Вы здесь:
Verification under the Cyprus Golden Passports Program started with the most risky cases

Проверка по кипрской программе “золотых паспортов” началась с самых рискованных дел

Группа из четырех человек, которой поручена проверка спорной программы “Гражданство за инвестиции” на Кипре с момента ее создания предыдущим составом правительства, приступила к расследованию дел, риск по которым оценен как высокий.

Одна из участников этой группы, глава комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Деметра Калогиру, сообщила, что они начали с случаев высокого риска в период с 2007 по 2013 годы, далее намерены приступить к аналогичным делам за 2013-2020-й, когда к власти пришла администрация Никоса Анастасиадиса. После этого комитет перейдет к делам средней и низкой степени риска.

Сейчас сотрудники CySEC проводят расследование в ожидании набора 25 специалистов, которые будут помогать группе. Комиссия изучает около 150 файлов из примерно 3500, касающихся 6200 гражданств.

Напомним, комиссия, возглавляемая экс-председателем Верховного суда Мироном Николатосом, была назначена в сентябре после сообщения “Аль-Джазиры”, основанного на утечке официальных сведений, из которых могло следовать, что Кипр выдает паспорта сомнительным лицам. Ее членам предстоит проверить все случаи натурализации в период с 2007 года по 17 августа 2020-го, когда вступило в силу новое, более строгое законодательство, касающееся программы.