Правительство Кипра опубликовало (за вычетом персональных данных и следственной информации) так называемый «доклад Калогиру» — итог расследования выдачи кипрских паспортов иностранным инвесторам. Напомним, программа «Гражданство за инвестиции» на Кипре с ноября закрыта после скандального репортажа Al Jazeera, выявившего факты коррупции.

Специальная комиссия изучила документы, касающиеся ускоренной натурализации 12 инвесторов, а также членов их семей (в общей сложности 42 человек). Отмечается, что пакеты документов, поданных заявителями в 2012-2018 годах, часто оказывались неполными — например, отсутствовали базовые данные вроде титулов владельца или планов приобретаемых объектов недвижимости. Лишь два файла (два заявителя и члены их семей, общим числом пять человек) соответствовали всем требованиям. Бывало и такое, что иностранные инвесторы предоставляли ложную или неполную информацию о себе — в частности, умалчивали о преступлениях, совершенных на родине. Относительно таких персон комиссия рекомендовала применить лишение их кипрского гражданства и запросить прокуратуру на предмет возбуждения уголовных дел.

Напомним, полиция Кипра сейчас расследует три случая выдачи «золотых паспортов» иностранным инвесторам. Самый известный из них — малайзийский финансист Джо Лоу, объявленный в международный розыск по подозрению в мошенничестве на 4,5 млрд долларов.

В «докладе Калогиру» упоминается целый ряд недочетов и упущений, допущенных при оформлении «золотых паспортов» по линии МВД, посреднических контор и кредитных учреждений.
В частности, изучение документов, предоставленных заявителями, комиссия сочла недостаточно тщательным, равно как и проверку происхождения инвестиций. Были случаи завышения реальной стоимости недвижимости на Кипре — объекта вложений (5,5 млн евро вместо 800 000, 2,25 млн вместо 950 000). В докладе также упоминается, что одному из заявителей отказали в гражданстве, но после вмешательства министра финансов он все же получил «золотой паспорт».