Юридическая служба Кипра возбудила первое уголовное дело в связи с незаконным предоставлением гражданства в обмен на инвестиции (так называемые «золотые паспорта») — о этом сообщает The Cyprus Times.

По делу, рассмотрением которого займется суд Ларнаки, проходят пять физических и четыре юридических лица. Им предъявили 37 обвинений, в том числе в подделке документов и сговоре с целью совершения преступления.
По информации СМИ, получившего кипрский паспорт гражданина Ирана разыскивает Интерпол по подозрению в хищении 30 миллионов долларов у иранской армии. Мужчина скрыл эту информацию, а часть денег использовал для оформления «золотого паспорта». Гражданство Кипра также получили его родители.

Ранее кипрские власти инициировали расследование о законности выдачи «золотых паспортов» — независимая комиссия заявила, что гражданство страны незаконно получили около 4000 родственников инвесторов.

1 ноября прошлого года выдача паспортов была приостановлена, а в феврале 2021-го власти объявили, что не возобновят программу «Гражданство за инвестиции».